- پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع درآمد.
- شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک‌المنافع (CHFIU) با هدف ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده در کشورهای مشترک‌المنافع برای اطمینان از سازماندهی و هماهنگی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) تأسیس گردید.
- اعضای اصلی شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شامل روسای مراکز اطلاعات مالی (FIU) کشورهای جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان می باشد و کشورهای ایران و هندوستان نیز عضو ناظر آن هستند.
به گزارش بازاروما، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد:«پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع درآمد».
در این نشست نمایندگانی از کشورهای ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک‌المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان یافته و سایر جنایات خطرناک در کشورهای مشترک‌المنافع، گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و چند سازمان منطقه ای دیگر حضور داشتند.
بر اساس این گزارش شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک‌المنافع (CHFIU) با ابتکار عمل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در 15 آذرماه 1391 (5 دسامبر 2012) با هدف ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده در کشورهای مشترک‌المنافع برای اطمینان از سازماندهی و هماهنگی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) تأسیس گردید. شورای مذکور گزارشات خود را به شورای سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ارائه می دهد.
این گزارش می‌افزاید، خانی رییس مرکز اطلاعات مالی از ارایه چندین گزارش اژ اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به گروه منطقه ای اوراسیا از نهاد مالی Fatf خبر داد و عنوان نمود این ارایه ها مورد استقبال کشورهای عضو و سایر نهادهای حاضر در گروه به عنوان ناظر قرار گرفته است.
اعضای اصلی شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شامل روسای مراکز اطلاعات مالی (FIU) کشورهای جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان می باشد و کشورهای ایران و هندوستان نیز عضو ناظر آن هستند.
منبع: فارس
