- تتر (USDT) در شبکه ترون (TRX) انتخاب اصلی برای تراکنش‌های بین وابستگان داعش در سراسر آسیا است.
- گردش مالی غیرقانونی مربوط به بیت‌کوین، بسیار کاهش یافته است.
- شبکه‌های طرفدار داعش در تاجیکستان، اندونزی و افغانستان از رمز ارزها برای کمک به این گروه ها استفاده می‌کنند.
پلتفرم اطلاعاتی حوزه بلاک چین، TRM Labs اخیراً گزارشی را منتشر کرده است که در آن به سیر صعودی استفاده از ارزهای دیجیتال توسط وابستگان دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در سراسر آسیا اشاره کرده است. این موضوع ارتباط زنجیره‌ای قابل توجهی را بین داعش و کمپین‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی حامی داعش در سوریه، به تصویر می‌کشد.
این گزارش که در 21 جولای منتشر شد، نشان می‌دهد «شواهد on-chain» زیادی از دوازده ماه گذشته وجود دارد که شبکه‌های طرفدار داعش در تاجیکستان، اندونزی و افغانستان از رمز ارزها برای کمک به تسهیل مالی عملیات این گروه‌ها استفاده کرده‌اند.
با استناد به شواهد TRM، می‌توان ادعا کرد که اکثر تراکنش‌ها، به استفاده از تتر دلار (Tether USDT) در شبکه ترون (TRX) مرتبط بود. مقاله‌ای توسط تارا آنیسون، رئیس سابق مشاوره فنی ارزهای دیجیتال Elliptic، نشان می‌دهد که ترون و تتر پدیده‌های محبوبی برای استفاده غیرقانونی هستند. انیستون اضافه می‌کند که مجرمان روند استفاده از کوین‌های ثابت (stablecoins) به جای بیت‌کوین را آغاز کرده‌اند.
آنیسون اضافه می‌کند که صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) دارای نقدینگی عمیق و «حجم واقعاً خوبی» هستند، که پولشویی را «فوق العاده آسان» می‌کند. همچنین به تعداد قابل توجهی از افرادی که از صرافی‌های مستقر در اندونزی برای کمک مالی به آدرس‌های مرتبط با کمپین‌های حامی داعش در سوریه استفاده می‌کنند نیز در این گزارش اشاره شده است.
TRM اضافه می‌کند که کمپین‌های جمع آوری کمک‌های مالی ادعا می‌کنند که این بودجه‌ها برای حمایت و “کمک به آزادی خانواده‌های داعش که در اردوگاه‌های سوریه نگهداری می‌شوند” صرف می‌شود. این گزارش به نمونه‌های دیگری در تاجیکستان، ترکیه و سوریه اشاره می‌کند که در آن از رمزارز برای جذب کمک مالی یا حتی نیروی نظامی به گروه‌های وابسته به داعش استفاده شده است.
این اتفاقات بعد از آن رخ می‌دهد که TRM Labs در گزارشی در 28 ژوئن فاش کرد که حجم مالی غیرقانونی مربوط به بیت‌کوین طی هفت سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
این گزارش خاطرنشان کرد که در حالی که بیت کوین زمانی «ارز انحصاری» برای تأمین مالی تروریسم بود، معادلات تغییر کرده است و تا سال 2022، ترون برای 92 درصد از تأمین مالی تروریسم استفاده شده است.
